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  法治在线丨邮寄近15万现金“缴纳保证金”?民警“硬核”拦下

  今年5月,云南警方接到报案:一名快递工作人员在对包裹进行安全检查时,发现客户李女士邮寄的物品是十几万现金,他怀疑这位客户遭遇了诈骗。于是,民警联系了李女士。

  这就是警方拦截下的那个快递包裹,经清点,里面装有14.6万元现金。

  大理白族自治州宾川县公安局反诈中心民警 李振华:我们第一时间是对涉案人进行查找,她不是很配合。我们找了派出所的、联合我们刑侦的去她家里面做工作,和她讲明白了现在很多冒充公检法诈骗的一些手段,她才相信我们。

  李女士告诉民警,她是接到了一通自称是“大理市公安局”民警的电话。对方准确无误地说出了她的身份证号码、家庭住址以及住房情况等个人信息,随后以她参与洗钱活动为由,恐吓她必须配合调查。

  被害人 李女士:说我是涉案人员,相当于参加洗钱活动,听着害怕。他们发语音来恐吓我,叫我话不要多说,说越配合得好,案子越结得越早。你姑娘可是在考公务员,如果我们结不了案,是肯定影响你姑娘。

  电话中,所谓民警不仅恐吓李女士,还要求她“保密”,不能告诉家人,否则会“加重罪行”。后来,对方又以“缴纳保证金”为由,诱骗李女士将14.6万元现金通过快递寄出。

  李振华:这笔钱其实不是她的积蓄,是从银行里面贷出来的贷款。后面就引导受害人把这些钱作为保证金的形式,邮寄出去。

  在调查过程中警方发现,李女士的账户已经被骗子先后划走了一笔5万元、一笔28万元,但她本人却对此毫不知情。

  李振华:让受害人进一个不正规的会议App,受害人授权给对方,诈骗人就把手机给远程操控了。其实她自己不清楚手机里发生了什么,她就全权地配合,提供输密码验证,相当于把自己所有的信息暴露给对方了。

  于是,办案民警立即对这两笔转账展开拦截,及时止付了尚未被转移的5万元,并成功追回了被骗子转走的28万元资金。至此,李女士被骗的47.6万元全部被警方追回。

  目前,案件仍在进一步办理中。警方提示:公检法机关绝不会通过电话、网络办案,更不会要求当事人转账到所谓的“安全账户”。遇到可疑情况,一定要及时拨打110核实,切勿转账。

  大理白族自治州宾川县公安局反诈中心民警 杨军:要求交纳解冻费、保证金等相关费用的,要求线下寄递黄金、现金等贵重物品的都是诈骗,不听、不信、不转账,陌生链接不点击,陌生来电需谨慎。

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