通过彩票销售点洗钱 哥斯达黎加一洗钱团伙被捣毁|香蕉视频官网

  中新网北京7月18日电 圣何塞消息:哥斯达黎加当地时间17日捣毁了一个洗钱团伙,该团伙在哥斯达黎加北部地区建立了一个由约200个彩票销售点组成的网络,并通过这些彩票销售点进行洗钱活动。

  综合哥斯达黎加《民族报》和法新社报道,该国司法调查局与检察机关人员在进行24次突袭后共抓获该团伙8名成员,包括该团伙头目莫拉·杜兰(Mora Durán)。行动还查获大量现金和145项资产,其中包括71辆汽车和74处房产。

  据报道,8名被捕人员中,有6人属于同一家庭。此外,还有10人据信参与了该团伙,其中包括3名银行工作人员。

  哥斯达黎加司法调查局副局长弗拉基米尔·穆尼奥斯(Vladimir Muñoz)表示,该团伙另有3名成员在试图逃跑时与司法调查局人员交火,其中2人死亡、1人受伤。

  哥斯达黎加警方估计,该团伙至少从2016年起就开始进行洗钱活动。据报道,近年来,该团伙还通过从事出售高端汽车等其他合法业务进行洗钱。穆尼奥斯表示,当局尚未确认该团伙资金来源。(完)

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